Российские банковские чиновники организовали в Днепре конвертцентр с оборотом в 750 млн гривен

Новости

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в Днепре деятельность конвертационного центра с общим оборотом в 750 млн гривен.

При этом, как отметили в спецслужбе, он был подконтролен чиновникам российского банковского учреждения и работал по согласованию с собственниками корпорации, зарегистрированной в РФ.

Как сообщается, для обслуживания украинских государственных и коммерческих предприятий организаторы схемы открыли ряд фиктивных фирм по предоставлению услуг по минимизации налоговых платежей, незаконному формированию налогового кредита и переводу средств в наличные.

“Во время обысков в офисах, местах проживания и автомобилях фигурантов дела оперативники СБ Украины изъяли более пятисот тысяч гривен, печати фиктивных предприятий и финансово-хозяйственную документацию. Согласно постановлению суда, наложен арест на счета пяти фиктивных предприятий, подконтрольных организаторам преступной схемы. Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 191 Уголовного кодекса Украины”, – добавили в СБУ.

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *