В Запорожье СБУ разоблачила конвертцентр с оборотом в 250 млн гривен

Деятельность конвертационного центра с оборотом более 250 миллионов гривен прекратили в Запорожье сотрудники Службы безопасности Украины совместно с прокуратурой и Государственной фискальной службой.

Об этом сообщает пресс-центр СБУ.

Злоумышленники организовали деятельность ряда фиктивных фирм, по реквизитам которых проводились бестоварные финансово-хозяйственные операции. “Более 100 частных предприятий из разных регионов Украины воспользовались их “услугами”, перечислив безналичные денежные средства для дальнейшей конвертации их в наличные. В течение 2014-2016 годов злоумышленники “проконвертировали” более 250 миллионов гривен”, – говорится в сообщении.

По данным СБУ, в ходе обысков в жилых, офисных помещениях так называемого “конвертационного центра” и автомобилях дельцов правоохранители изъяли “черную” бухгалтерию, более 100 печатей фиктивных предприятий, компьютерную технику с доказательствами проведения нелегальных операций и свыше 650 тысяч гривен наличных.

Добавить комментарий